美国彭博社记者泽克·福克斯（Zeke　Faux）通过亲身经历和实地调查揭露了加密货币里的欺诈行为与人口贩卖。在这些骗局中，一些被诱拐的劳工被迫在柬埔寨或缅甸实施诈骗，而利用加密货币进行交易使得人口贩卖和诈骗资金更加难以被追踪。

女色和金钱引诱下的加密货币骗局，诈骗总值高达100亿美元

(资料图片)

2022年8月的一个晚上，泽克的手机通讯WhatsApp收到了一条陌生的信息：“嗨，大卫，我是Vicky　Ho，你不记得我了吗？”

泽克很明显不叫大卫，也不认识Vicky　Ho的女生，但他收到了许多这样类似的信息。按照以往，他会置之不理，但这一次，他决定聊下去，因为他最近了解到一种新的投资诈骗套路——“杀猪盘”（pig　butchering）。这些人会以短信开局，然后通过假装恋爱和编造投资收益来提高受害者的信任，最后窃取他们的钱财。

泽克回复Vicky，称她发错了号码，对方真诚道歉，请求交个朋友。在聊天中，Vicky发来了一张自拍照，照片上是一个年轻漂亮的亚洲女子，她称自己32岁，离婚了。

当泽克介绍自己时，Vicky不断地夸赞他的名字和长相，并不厌其烦地向他发送信息，“你正在做什么”“晚安”“你睡了吗”“你的工作是什么”“我亲爱的好朋友你在哪里”“你看起来好忙”。

隔天泽克回复后，Vicky声称她也住在纽约，并开了一家连锁美甲沙龙。她5年前听从叔叔的建议从台湾搬到美国，她叔叔是个有钱人，“在金融领域很在行”。

为了拉近两人关系，Vicky和他调情，但泽克觉得，对方对此不是很在行。比如Vicky说今天纽约下雨了，但泽克看到的是大晴天；此外，Vicky发送她在床上的美腿照片上，窗外的景象一点也不像纽约，甚至是她说的情话都很生硬。

一天后，Vicky露出马脚，开始提及比特币。她给泽克发送价格数据图表，称自己已经掌握如何预测市场波动和快速获得20%甚至更多的收益。她分享的截图显示，仅在那一周她就在一笔交易中赚了18600美元，另一笔赚了4320美元，第三笔赚了3600美元。

不过，Vicky似乎懂得放长线钓大鱼，她并没有立马让泽克参与其中，而是告诉他，他还没有准备好像她一样进行交易，并建议他先阅读一些有关比特币的书籍。

又闲聊了几天之后，泽克为了让Vicky觉得自己是一个极好的诈骗目标，于是向她透露，自己想要买一辆价值14.2万的特斯拉。

Vicky告诉泽克，钱不是问题，顺势便给他发了一份比特币的价格图表，称她打算根据数据分析开始新的交易。泽克成功入局。

之后，Vicky发了一个链接，让他下载一个名为ZBXS的应用程序，使用另一个加密货币交换应用程序购买一种加密货币，然后将加密货币转移到ZBXS在区块链上的存款地址，一个由42个字母和数字组成的地址。

对于加密货币的小白来说，Vicky可能看起来很专业，但泽克已经研究这个行业泡沫一年多了，从她分享的随机文本中一眼就能看出明显的错误，但他没有戳穿。

Vicky解释说，加密货币的主要作用是在全世界洗赃钱，ZBXS交易依赖于一种名叫Tether的加密货币。她告诉泽克，这很安全，因为Tether是一种“与美元1比1的加密货币，也被称为稳定币”。

泽克尝试用100美元换到了81个Tether，但Vicky表示，还不够，必须投入500美元才能使“短期节点”（short-term　node）运作。泽克没有理睬，Vicky便试图用温柔的女声录音唤起他的兴趣，“泽克你在做什么？”“我看到你收到我的短信了，你为什么不回我”。

泽克觉得是时候结束了，便向其表明了调查记者的身份，Vicky辩解称“哦哦这不是你想的那样”，最终拉黑了他。

根据泽克的调查，Tether是由《巨鸭奇兵》中的一名前童星构想出来的，现在由一名意大利前整形外科医生经营，他从未接受过采访，也很少在公共场合露面。纽约州总检察长曾指控Tether在储备上撒了谎。目前尚不清楚是否有任何国家对其进行监管，但Tether的交易额一度超过了1000亿美元，有些人还将Tether称为加密货币的中央银行。

加密货币追踪公司CipherBlade的首席调查员里奇·桑德斯（Rich　Sanders）表示，套着爱情壳子的加密骗局至少骗取了100亿美元。

诈骗背后是人口贩卖，受害者被迫吸毒，为获救偷手机塞直肠

然而，庞大的诈骗金额还不是最可怕的。泽克了解到，冒充Vicky的人很可能也是人口贩卖的受害者。

大多数杀猪盘都是由驻扎在柬埔寨或缅甸的中国犯罪分子精心策划，他们以客户服务或在线赌博等高薪工作的承诺，将东南亚各地的年轻人引诱到海外。一旦这些人抵达当地，他们就会被关起来，被迫从事犯罪活动。

办公大楼里挤满了一层又一层上万名被骗的人，他们在酷刑或死亡的威胁下，全天候发送垃圾邮件。未完成业绩的就会挨打挨饿。

一名受害者告诉泽克，他曾看到里面的人被迫注射甲基苯丙胺（俗称“冰毒”），以提高工作效率。另外还有两人表示，有些工人被打死了，却说是自杀。老板们如同对待牲畜般购买和出售被贩卖来的劳工。

泽克采访过的一些受害者被关在柬埔寨西南部西哈努克城一个名为唐人街的巨大园区里。从照片上看，它就像一个城市的市中心一样大。里面有数十座高大、单一的办公楼，排列在几个庭院周围。大楼周围有高高的大门、安全摄像头和蛇腹形铁丝网。外面还站着身穿黑衣的武装警卫。街道上有面馆、便利店、理发店——其中许多都贴着中文招牌。

当地新闻还会时不时报道可疑的死亡事件，包括在建筑工地里一具吊起来的尸体，附近田野浅坟里发现戴着手铐的尸体。一名附近商贩在柬埔寨媒体的采访中表示，该片区内曾发生多起“自杀”事件，“如果救护车每周不用进去两次以上，那就是一个奇迹。”

据悉，仅唐人街就关押了6000名像Vicky一样的工人。庞大的诈骗团促成了大量的Tether交易。

在前往柬埔寨途中，泽克在胡志明市采访了一名叫Thuy的越南年轻人，他说自己在被囚禁数月并遭受残酷虐待后，于2022年从唐人街逃脱。一名油管博主支付了5000美元的赎金才解救了他。

Thuy告诉泽克，他之所以能获救，是因为他偷了一名警卫的iPhone，并将其藏在自己的直肠里。当手机没电时，他徒手将其拆开，取出没电的电池，通过热电阻线连接到日光灯装置上进行充电，然后用它联系油管博主Phong　Bui，Phong　Bui最后为他支付了赎金。

从2017年左右开始，西哈努克城因中国投资者推动的赌场建设热潮而发生了变化。在中国大陆，除了国营彩票之外，赌博是非法的。随着摩天大楼和公寓楼沿着土路拔地而起，数以万计的中国工人涌入。到2019年，中国移民人数超过了柬埔寨人。据估计，这里有93家持牌赌场和数百家非法赌场，每年的收入总计高达50亿美元。

赌博带来了犯罪，西哈努克城因卖淫、枪战、绑架和洗钱而臭名昭著。在一段广为流传的视频中，一名身穿血迹斑斑的白色T恤的男子沿着街道奔跑，被两名挥舞着电棍的警卫追赶。他跪倒在地，用剪刀抵住自己的脖子，大喊救命。另一张照片中，一名高利贷者的尸体在光天化日之下被人从SUV后座推出。

2019年底，柬埔寨首相实际上禁止了在线赌博。再加上次年开始的疫情防控，西哈努克市的经济陷入困境。大约一半的赌场关闭，建筑工程冻结，导致1100多座建筑未完工。大多数中国工人也随之离开。

然而，赌博业的破产推动了犯罪团伙的发展，他们将赌场变成了网上诈骗活动的基地。

加密货币的匿名性助长犯罪活动，诈骗和人口贩卖调查难上加难

抵达柬埔寨首都金边后，泽克通过两名专注揭露人口贩卖问题的记者，去到了一个华人社区，那里的货币兑换店挂着Tether的招牌。

泽克告诉店员想把Tether换成美元。店员表示可以当场拿到现金，也可以把钱存入中国的银行账户，Tether在中国商人中很受欢迎。他说：“当他们想寄钱到海外时，寄泰达币（USDT）很方便。它是匿名的，而且很安全。”

随后泽克把几百个Tethers装进了一个iPhone应用程序。老板发了他的钱包地址，一串随机数字和字母。Faux把它粘贴到应用程序里，给了他105个Tethers，其中5个是手续费。老板没有询问身份证明和名字，就给了他一张100美元的钞票。在没有任何书面记录下，泽克把加密货币换成了现金。

交易结束后，泽克和参与柬埔寨人口贩卖受害者解救行动的台湾警察理查德·詹（Richard　Jan）进行了交谈。詹警官表示，除了使用加密货币进行诈骗外，那次行动中的“大胖子”团伙（Big　Fatty）在将受害者出售时还要求用Tether付款。

詹警官长期以来一直在调查人口贩卖问题，他说加密货币让他的工作变得更加困难。在此之前，犯罪分子利用银行账户转移资金。银行会交出客户信息，这些信息通常能提供线索，而Tether没有收集比特币持有者的信息。“调查起来极其困难，”他说：“它根本不需要任何身份证明和文件。”

九派新闻记者　梁霞

【来源：九派新闻】

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